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江陵警事 | 无人认领的快递 隐匿了一个3000万的诈骗团伙

2020-6-10 01:43| 发布者: 论坛管理| 查看: 2895| 评论: 0|来自: 荆头条

摘要: 今年年初,江陵某快递点出现大量异常件,寄件位置都是台州,收件人全部是化名,留的手机号码又是空号,且迟迟无人取件,快递公司报了警。
奇事:大量快件无人认领!
暗|藏|玄|机|的|快|递

今年年初,江陵某快递点出现大量异常件,寄件位置都是台州,收件人全部是化名,留的手机号码又是空号,且迟迟无人取件,快递公司报了警。  

“有一些类似文件包裹和大件,包括很多纸箱。一个王雨,还有一个小波的,一直没有人来取件,但是有大量的件往这边来。”
——江陵县公安局刑侦大队教导员 关欣

民警将这些异常件带回公安机关开箱查验,发现看似普通的快递件却暗藏玄机。

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“我们就发现这个包裹外表看起来像普通的食品,但是我们把里面包装打开看了之后,发现饼干的包装是开的,有三桶奥利奥饼干,一头一尾是饼干,但是中间包裹的是若干张电话卡。”
——江陵县公安局刑侦大队教导员 关欣


蹊跷:大量电话卡引起民警警觉
境|外|诈|骗|露|端|倪

另一个包裹拆箱后,里面竟然有几十台络漫宝设备,而这种通讯中转设备,一般用于跨国公司。用户可同时将多张手机卡插入络漫宝中,通过手机软件远程控制手机号拨打电话,可免除国际漫游费用。大批量的络漫宝通讯设备加上大量电话卡,立即引起民警警觉。

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“在我们江陵一次性大规模的这么多设备这么多络漫宝同时出现,几乎是没有出现过这样的情况。当时我们就认为江陵可能有人在为境外诈骗提供帮助。”

——江陵县公安局刑侦大队教导员 关欣

怀疑有人利用这些设备从事网络电信诈骗活动,民警将焦点对准前期已经取件的取件人。经过身份甄别和调查,当地某通讯公司一员工王某宝进入民警的视野。  
“对他的近期活动规律进行分析,对人员进行了跟踪,老在我们城郊一家宾馆进出,还有几个跟他年龄相仿的年轻人,每天待在宾馆不出门。”
——江陵县公安局刑侦大队教导员 关欣

抓捕:频繁进出宾馆
吸毒|麻将桌|电话卡

嫌疑人行踪鬼祟、形迹可疑,民警决定对宾馆进行突击检查。

“当时敲门他没开门,我们破门进入,发现两名嫌疑人正在使用前期收到的络漫宝和卡,对境外诈骗团伙诈骗提供号源和号段。”
——江陵县公安局刑侦大队教导员 关欣

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分别是王某宝和孙某,当时两个人是在里面吸毒,房间里面有络漫宝40多台,分别铺设在电视柜上,椅子上,麻将桌上。在麻将桌上发现一些电话卡。
——江陵县公安局专案组民警 付俊卿


审讯:供出一神秘女子
行|踪|非|常|诡|异

经过审问,王某交代,所有的设备和卡,包括使用流程,全部是由江陵本地一王姓女子提供的。他们只负责连接好设备和电话卡。与此同时,民警在侦查中,又抓获诈骗团伙成员罗某等三人。  
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“他们以钓鱼为幌子,开车到荒郊野外,将设备藏匿于车上,流动式地为境外诈骗提供通讯支持。”
——江陵县公安局专案组民警 付俊卿

民警在审讯中得知,他们和王某团伙一样,设备和电话卡也都由王姓女子提供。  

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“这些嫌疑人起到的作用也就是一个中转站的作用,在受害人和实施诈骗团伙之间提供一个中转的服务,这样就可以避免公安机关直接打到诈骗窝点。他们只是最底层的环节,按照上级的安排进行维护,只是负责傻瓜式的操作。”
——江陵县公安局专案组民警 付俊卿

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按要求每天上午7点开机下午5:00关机,以这样的方式来为境外诈骗团伙提供通讯支持。”
——江陵县公安局刑侦大队教导员 关欣

那么,王姓女子究竟是谁?她会不会就是实施电信诈骗的头目?

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“我们对王某进行了长时间跟踪,她的行踪非常诡异,时快时慢,突然掉头,有时候开得好好的,她就突然停到路边了,每天往返沙市和江陵之间,经常性开车只开20码、30码,就在看有没有人跟踪她。”

——江陵县公安局刑侦大队教导员 关欣

由于两个团伙相继落网,王姓女子提高了警惕,反侦察意识格外强烈,民警调集了大量警力,24小时跟踪侦查,发现该女子有三处房产,但她几乎不固定在一处生活,最后民警在其江陵县熊河镇的家中将她抓捕归案,并查获络漫宝设备72台,多卡宝3台,电话卡若干张。

再审:神秘女子供出境外上线
诈|骗|团|伙|被|擒

审讯民警了解到,在这个诈骗链中,王姓女子相当于是国内的总代理,负责在江陵发展下线、提供技术服务。境外诈骗团伙利用这些通讯平台,假装网购客服打电话实施诈骗。

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“我这个东西有质量问题,我只需要退钱,不需要退货,然后就需要你提供账号,然后一步一步的把你套进去。利用王某从团伙提供的信号信源进行广撒网这种诈骗方式,拨打全国各地各个城市受害人,筛选一些容易受骗的人进行诈骗。”

——江陵县公安局专案组民警 付俊卿

王姓女子交代,她的上线是江陵一名姓严的男子,一直躲藏在缅甸。络漫宝通讯设备和电话卡均由严某向她提供。一起涉及境内境外串通、利用“多卡宝”、“络漫宝”等设备提供非法通讯服务的案件真相已昭然若揭。目前警方已抓捕19人,刑拘11人,取保候审3人。


追逃:踏上境外抓捕之路
被|高|额|利|润|诱|惑

江陵警方立即对严某实施上网追逃,并日夜兼程踏上赴缅抓捕之路。

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“我们之前锁定了严某在缅甸的具体位置,包括房间号,后期我们正准备实施抓捕的时候,因为他反侦察能力很强,最后又不停地换地方,不停地换居所。”
——江陵县公安局专案组民警 吴锋

为了抓捕严某,专案组民警多次前往云南和缅甸。 今年5月份,专案组民警再次获得严某的消息,随后,又再次前往云南,经过17个昼夜的不懈努力,专案组民警最终成功将严某抓捕归案。6月4号,荆州警方与缅甸警方完成移交手续,将藏匿于缅甸疯狂作案的跨国电信网络诈骗案主犯严某从中缅边境押解回荆州江陵。

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“他交代的是在今年3月份开始从事这个行业,在江陵这边发展了8、9个人,主要为他提供平台。这些人都是他的朋友,他以高利润为诱饵对别人进行洗脑,吸引别人从事这个。”

——江陵县公安局专案组民警 李攀
经过初步调查,江陵的王姓女子就是严某在国内的代理人之一。严某交代,他原本是打算到缅甸开店做生意的,但是嫌来钱慢,一个偶然的机会开始为诈骗团伙提供通讯服务,然后逐渐成为团伙中的技术骨干。

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“现在有一个新技术移植代码,你的手机短信如果接到4个验证码告诉别人的话,你的信息就会泄露,我就会用你的身份证名下的电话号码打电话,剽窃你的信息,用你的身份证,无限购买电话卡。”
——嫌疑人  严某
虽然明知是犯法行为,但在高额利润的诱惑下,严某铤而走险,一边与购买通讯设备的公司单线联系,通过淘宝、咸鱼等等网络平台购买设备,一边以每台机器开机一天500元的高额报酬疯狂发展下线。境内的下线把他提供的设备与卡连接起来,通电通网搭建平台;境外的电信诈骗团伙就可以利用这个平台拨打国内的任意号码实施诈骗。

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“这个诈骗团伙是向全国各地不特定对象拨打电话,所以说上当受骗的人比较多,损失差不多都在一两万左右。虽然说每个受害人个案损失金额不是很大,但是覆盖面很广。”
——江陵县公安局专案组民警 肖何

严某的落网,成功斩断了特大电信网络诈骗犯罪链条。本案中,民警一共收缴作案设备240多台,电话卡400多张,银行卡若干,涉电诈案件多起,金额3000多万元。目前案件还在一进步深挖审讯中。

天涯海角,虽远必抓!

来源:荆头条
记者:柳波/图文编辑:王璇



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