荆州市2013年度公安工作盘点之 严打经济犯罪维护市场秩序

    2013年，荆州市公安经侦部门共受理各类经济犯罪案件328起，立案292起，破案141起；抓获各类经济犯罪嫌疑人560余人，其中刑事拘留犯罪嫌疑人237人，批捕216人。全市涉案金额达8.7亿余元，为国家、集体和广大人民群众挽回各类经济损失2亿余元。

    打击制假售假和侵犯知识产权专项行动：全市共立案136起，破案102起，刑拘76人，移送起诉43人，涉案总金额1.4多亿元，成功共同发起和完成集群战13起。

    打传销、反欺诈、促和谐专项行动：全市中心城区经侦部门联合工商、派出所出动人员297人次，出动车辆163台次；捣毁传销窝点35个，解救被骗传销人员97人，教育驱散、遣返传销人员380余人；抓获传销骨干成员56人，打掉团伙2个；立案35起、破案27起、打击处理43人；收缴、销毁传销活动工具200余件，宣传资料100余套。

    打击整治发票违法犯罪专项行动：全市共立案38起，破案34起，刑拘27人，发起集群战役1起，参与集群战役8起，缴获发票3.1万份，挽回税款1162.4万元（实际进入税收帐户）。

    2012年2月，沙市区公安分局获得线索，在荆州市中心城区香烟市场出现大量的假冒名品香烟。分局经侦大队为不打草惊蛇，根据这一情况在外围展开走访调查后发现，这一个是专门从事网络假冒商标卷烟犯罪的团伙。考虑到案情重大，分局于2012年5月9日立案侦查。

    经过一年多的缜密侦查，摸清了基本情况。该团伙相互勾结，分工明确：张某、王某、赵某负责组织假烟货源，交由黄某将假烟运输至打码窝点。打码后，通过珠海至利川、深圳至宜昌的客车，将假冒卷烟托运至荆州、恩施两地，吕某、王某负责两地销售。为了掌握确凿证据，为后续工作打开突破口，公安机关先期在运输途中对犯罪嫌疑人吕某、王某实施抓捕，并对其团伙的资金流进行了调查，发现假冒卷烟已销售到其它十个省市（四川、天津、海南、重庆、湖南、江苏、广东、浙江、山东、黑龙江）。

    根据省厅的指示，2013年6月25日至7月23日，公安机关分两批对荆州、恩施、广州、珠海、深圳的犯罪团伙实施抓捕，成功将11名犯罪嫌疑人抓获归案，并从窝点搜查出打码设备一台，查获“红双喜”、“中华”、“黄鹤楼”“芙蓉王”等品牌假冒卷烟112件，运输假烟车辆2部，制假机器一台，假冒卷烟盒片5600张，涉案总金额1200余万元，公安部将此案列为集群战。2013年10月12日，涉案各地发起集群战役统一收网。目前，该案6名主要嫌疑人已移送起诉。

    2012年9月，荆州市罗氏实业有限公司报案称，2012年8月30日被湖北湘汇投资有限公司刘某诈骗1740万元。9月5日，荆州市公安局立案侦查。

    经查，2012年8月30日，荆州市罗氏实业有限公司王某与刘某联系，刘某承诺以月息4.6‰为荆州罗氏公司办理4000万元承兑汇票贴现业务。之后，刘某持4张总额4000万元承兑汇票联系肖某某，肖某某答应以台州臻峰建材有限公司名义贴现，贴现汇率为月息4.5‰。刘某8月31日在与台州臻峰建材有限公司法人潘某某、副总尹某某会面后，潘、尹以非法占有为目的，承诺在台州银行贴现，实际却安排潘某某弟弟将汇票拿到广州交与陈某等人。9月1日，罗氏公司见汇票贴现款项迟迟未到账，制造罗氏公司汇票在台州银行贴现假象。

    随后陈某安排将汇票贴现3820万元，贴现费用高达180万元，贴现汇率为月息7.5‰，远高于承诺收取罗氏公司的费用，其主要目的是套取现金，诈骗明显。9月3日潘某某陆续付给罗氏公司2260万元，将剩余贴现款提现后潜逃，给荆州市罗氏实业有限公司造成1740万元的损失。潘某某将1560万元用以还借款900万余元，剩余600余万元赌博输掉。

    经侦支队经过9个月的深度经营，在前期抓获尹某某、某某的基础上，转战几省市，行程三万余公里，于2013年6月5日在云南河口县将主要犯罪嫌疑人、持有三个合法身份证的潘某某抓获归案，现已移送起诉。

    李某从2010年起，在荆州市蓝星陶瓷城附近的荆沙村5组租房无证经营水管、笼头生意。当得知浙江海宁王店镇有假冒和各种品牌浴霸生产和销售时，2010年6月，李某前往浙江海宁王店镇做市场调查。

    通过比较后，李某与几家接洽达成销售合作意向。2012年1月至2013年3月，李某付款145万余元给浙江海宁市的谭某处，购买“美的”、“熊猫”、“飞利普”、“欧普”等各类假冒注册浴霸33520台。2011年5月至2013年1月，李某付款303万余元给海宁市的应某处，购买“西门子”、“樱花”、“四季沐歌”、“格力”、“美的智能”、“欧普组合”、“飞利普科技”等各类假冒注册商标浴霸及伪劣浴霸37782台。

    李某大规模的购买假冒伪劣浴霸的行为引起了浙江海宁警方的注意。根据海宁警方提供的线索，荆州市公安局经侦支队展开了外围调查，并于2013年4月23日立案。经过深度调查，在省厅经侦总队协调、市局技侦支队大力支持下，5月27日，经侦支队组织警力一举将犯罪嫌疑人李某、郑某抓获，并查获储藏窝点4个，现场收缴假冒“美的”、“欧普”、“四季沐歌”、“菲利普”等各种浴霸5400余台。目前案件已移送起诉。