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[今日焦点] 江陵人请注意!警方权威发布:这些都是传销(附名单)

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    2016-9-23 14:13
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    [LV.9]大名鼎鼎

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    发表于 2018-4-11 03:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家还记得吗?
    南京警方的一则通报,
    钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,
    向南京市公安机关投案自首。
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    其实,之前有媒体报道,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现。

    套路终究是套路。
    今天给大家来一次最全盘点,
    曝光一下那些吃人不吐骨头的传销骗局↓↓

    1、最常见的骗局

    借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:

    e租宝
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    从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。

    昆明泛亚
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    号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。

    上海中晋
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    至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。

    上海快鹿
    截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

    温州书画宝骗局
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    浙江世尊
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    炎黄文交所骗局
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    南京钱宝网理财骗局
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    胜威国际集团
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    MMM理财骗局
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    云世纪SKY理财骗局
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    御花园理财骗局
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    马来西亚保绿木拆分盘
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    此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

    2、最泛滥的骗局
    微商传销,微微我心,层层分明,例如:

    湖北咸宁“云在指尖”
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    湖南安化黑茶传销
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    南京天策金粮
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    龙爱量子
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    打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。

    513积分项目
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    疏通经络DDS仪器骗局
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    此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

    河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

    山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

    吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

    安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

    3、最高明的骗局
    精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:

    创造丰盛心灵培训
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    4、最隐蔽的骗局

    消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防,例如:

    人人公益
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    上线一个月,非法集资超10亿元。

    万家购物
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    董事长被判15年涉案金额240亿。

    大唐天下
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    麦点商城
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    之道出行
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    CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套。

    万协云商
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    以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。

    江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗
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    5、最时髦的骗局

    虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:

    虚拟货币
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    张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

    亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

    GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

    EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

    万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

    暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

    维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

    莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

    Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

    外汇骗局
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    此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单。

    6、最无耻的骗局

    养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:
    老妈乐
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    WV梦幻之旅
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    saivian赛比安
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    7、最无德的骗局
    慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:

    善心汇
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    一点公益
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    此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等。

    教你识破这些金融骗局!

    最初级的金融诈骗,是各种短信电话。

    概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。

    我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。

    能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。

    记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。

    中级的金融诈骗,是非法集资。
    这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。

    诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。

    你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

    非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。

    这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。

    高级的金融诈骗,是庞氏骗局。
    庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

    目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:

    难道是我长得漂亮吗?
    如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?
    如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?

    警方提醒
    别再被高息诱惑了!毕竟:
    你贪的是别人的利息
    别人贪的是你的本金!
    转发提醒身边人!

    来源:荆楚网、@平安南京、吉安公安、网络

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